CARTA CIRCULAR Nº 46/2018

CARTA CIRCULAR N°. 46/2018

 

Em atendimento ao que dispões a legislação das cooperativas e o Estatuto Social, COMUNICAMOS e CONVOCAMOS a todos os associados ativos desta Cooperativa, para se fazerem presentes na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que será realizada em 23 de março de 2018, conforme TEOR desta carta circular a seguir transcrito, informando ainda o local e horário.

O Presidente da COABRA – COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº. 2.254, sala n°. 205, Bairro Bosque da Saúde, CEP n°. 78050-000, Cuiabá – MT, inscrita no CNPJ/MF n°. 03.739.175/0001-03 e Registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE n°. 51.4.0000909-1, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e de conformidade com o Conselho de Administração em reunião do dia 01.02.2018, convoca os associados, que nesta data são em número de 96 (Noventa e seis), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária nº. 46, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo. 

DATA: Em 23 de março de 2018;
LOCAL: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, n°1.777, Bairro CPA, na cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso; auditório do Edifício Cloves Vetoratto
(AMPA/APROSOJA), em razão da falta de espaço que comporte a acomodação de
todos associados na sede da cooperativa.
HORÁRIO: Às 12:00 horas em 1ª. (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos
cooperados com direito a voto; ou às 13:00 horas em 2ª. (segunda) convocação com a
presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14:00 horas em
3ª. (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados
com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte.

 

ORDEM DO DIA:


Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

 

I – Ratificação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária nº. 45 realizada no dia 22.02.2018, que tratou da adesão da Cooperativa ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), contido na Lei nº. 13.606/2018, notadamente quanto ao FUNRURAL (mercado interno e exportação indireta), bem como aprovação para desistência das respectivas ações judiciais e defesas administrativas que discutem o referido tributo.


Em Regime de Assembleia Ordinária

 

  1. Apresentação das pendências administrativas e jurídicas que podem impactar
    futuros resultados da cooperativa em atendimento ao que preceitua o Parágrafo
    Quarto do Artigo 11 do Estatuto Social da COABRA;
  2. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31.12.2017, compreendendo:
    a) - Relatório da Administração;
    b) – Balanço Patrimonial;
    c) - Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das
    contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
    d) - Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa.
  3.  Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
  4. Deliberação sobre a destinação e utilização da R.A.T.E.S;
  5. Eleição e Posse dos componentes do Conselho Fiscal para o mandato
    2018/2019;
  6. Fixação do valor dos honorários, gratificações, verbas de representação e cédula
    de presença dos membros dos Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
  7. Aprovação do Plano de Atividades para o exercício de 2018;
  8. Definição de valores para atendimento à alínea “L” do Parágrafo Primeiro do
    Artigo 31 do Estatuto Social;
  9. Outros Assuntos de interesse social.

 

 Cuiabá – MT, 09 de março de 2018.

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Odílio Balbinotti Filho
Presidente